关于公司拟投资建设新项目的公告
2026-01-08
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
一、对外投资概况
（一）基本情况
根据公司战略规划和业务发展需要，公司计划收购土地，建设新的生产大楼及相关基础设施，逐步扩大公司生产经营活动的整体规模，进一步提升公司的整体竞争力和市场占有率，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。该项目预计总投资约5亿元。
（二）本次交易是否构成重大资产重组
本次交易不属于重大资产重组。
根据《非公开上市公司重大资产重组管理规定》和《全国中小企业股份转让系统并购重组规则应用指引第1号——资产重大重组》，本次新设施建设投资项目为公司独立实施的项目，与生产经营相关的活动，因此不属于重大资产重组。
（三）本次交易是否属于关联交易
本次交易不属于关联交易。
（四）审议与表决
2026年1月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》。根据公司章程及其他相关规定，本议案尚需股东大会进一步审议。
（五）真正的外部投资并不涉及公司进入新的活动领域
（六）被投资单位是否正在或拟从事民间投资活动
被投资人不从事或拟从事私募投资业务，也不是在中国证券投资基金业协会注册的私募投资基金管理人，不会将公司的核心业务变更为私募投资基金管理。
（七）未规定设立其他金融特征企业
本次投资不涉及设立小额贷款公司、担保公司、租赁公司、商业保理公司、典当行、互联网金融公司等具有金融特征的业务。
二.投资对象信息
（一）投资对象基本情况及投资项目具体内容
该公司计划购买土地，建造新的生产大楼和相关基础设施。特别是，我们正在讨论创建一个研发和生产特种焊接材料、汽车零部件等产品的研发和生产基地。
（二）出资方式
这些外部投资框架内的出资形式：
√ 现金
□ 资产
□ 参与份额
□ 其他具体形式
新设施建设投资项目的资金来源为公司自有资金、借款和银行贷款。
三．对外投资协议主要内容
目前，新设施建设投资项目正处于筹备阶段。具体协议将根据项目进展情况和实际情况签订。
四．对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
投资建设新设施将扩大公司生产和经济活动的整体规模，进一步提高公司的综合竞争力和市场份额，促进公司业务持续稳定发展，符合公司的长期发展战略。
（二）实际对外投资风险
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本投资项目的实施可能存在一定的生产、经营和管理风险。公司将不断适应发展要求和市场变化，积极防范和应对可能出现的风险。
本项目的实际实施可能存在一定的不确定性。未来公司将及时发布项目进展信息。请投资者关注相关信息。
（三）当前对外投资对公司业务和财务状况的影响
计划投资建设新设施将有助于提高公司的综合竞争力，进一步提高盈利能力和业务可持续发展。预计它们将对公司未来的财务状况和业务产生积极影响，并将符合公司及其全体股东的利益。
五、可供审查的文件
《上海博宝集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
上海博宝集团有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日
